Analista PBC - Monitoreo de transacciones AML (Anti-Money Laundering) Madrid Híbrido

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores de AML Transaction Monitoring.

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

El analista de Monitoreo de Transacciones (TM) es responsable de realizar la revisión diaria de alertas de monitoreo de transacciones de clientes de Banca Corporativa y Correspondiente, incluyendo instituciones financieras, organismos públicos y corporaciones multinacionales, con el fin de detectar posibles actividades sospechosas relacionadas con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

• Apoyar al equipo de Operaciones de Crimen Financiero analizando transacciones alertadas, clientes y contrapartes.

• Realizar investigaciones de diligencia debida reforzada sobre la actividad global de los clientes, analizando datos financieros y transaccionales de múltiples países.

• Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, incluidos sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propias y de terceros.

• Recopilar toda la información relevante (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en relación con el perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de acuerdo con la política interna y las normas regulatorias. Para transacciones de banca corresponsal, manipular y categorizar los datos para su investigación.

• Formalizar y documentar una opinión (con su justificación) sobre si se ha identificado una posible actividad sospechosa.

• Experiencia en la gestión de alertas de Monitoreo de Transacciones (TM) relacionadas con Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).Mínimo de 3 años de experiencia en investigaciones AML, ya sea en un rol previo en AML o en disciplinas relacionadas como investigaciones de fraude.

• Experiencia en el sector de Servicios Financieros, con conocimiento de productos y servicios de Banca Corporativa y Correspondente.

• Sólido dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y filtrado como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check y fuentes abiertas de investigación.

• Excelente nivel de lectura y redacción en español e inglés, destacando la capacidad para redactar informes objetivos, bien investigados, fundamentados y basados en hechos.

• Proactividad
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
• Orientación al cliente.

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!